領取“扶貧款”？小心掉入洗錢騙局
樂山沐川公安提醒：這是一種新型騙局，已有人上當
騙子曬出的假“紅頭文件”。
近日，不法分子以發(fā)放“147萬元專項扶貧資金”為由，要求領錢人員用自己的銀行卡將指定款項取出，再存入指定銀行卡，完成“賬戶包裝”，以領錢。
對此，樂山沐川公安發(fā)布提醒：別信，這是一種新型騙局，如果按不法分子的要求操作，則涉嫌參與“洗錢”，已有人中招。
騙子發(fā)“紅頭文件”“群友”分享領取截圖
8月初，沐川居民張華（化名）在某社交平臺上看到“鄉(xiāng)村振興局”要向群眾發(fā)放扶貧資金的“紅頭文件”。文件稱，根據(jù)相關要求，將向符合條件的人員發(fā)放扶貧款，款項辦理不收取任何費用。家中拮據(jù)的張華，立即通過對方所給的聯(lián)系方式，加其為好友。聊天中，對方告知張華，可免費領取“專項扶貧資金”。
張華看到文件“挺正式的”，便深信不疑，于是掃描了對方給的二維碼，下載了一款名叫“中國鄉(xiāng)村發(fā)展基金會”的APP。
“您好，請問你是來領取鄉(xiāng)村振興扶貧款的嗎？請?zhí)峁┥矸菪畔ⅲ锤袷教峤弧！痹谶@款騙子假冒“中國鄉(xiāng)村發(fā)展基金會”名義制作的APP上，騙子冒充工作人員與張華溝通，獲取了他的身份證、電話、地址等信息。
完成指定的操作流程后，“工作人員”便將張華拉到一個聊天群。群內(nèi)，不少人稱自己已成功領取“扶貧款”，并將領取截圖發(fā)出。
領款先刷銀行“流水”款未領到銀行卡被凍結
隨后，騙子將一張偽造的“中國扶貧登記后臺”截圖發(fā)給張華，告知將有147萬元扶貧資金發(fā)放給他，同時囑咐張華不能將這一事情透露給其他人。
騙子告知張華，會將“扶貧資金”發(fā)放至“中國鄉(xiāng)村發(fā)展基金會”APP內(nèi)，綁定銀行卡即可提現(xiàn)。不久，張華在APP內(nèi)查收到該筆“扶貧款”。當他忙著將里面的“扶貧款”提現(xiàn)至銀行卡時，卻發(fā)現(xiàn)怎么也提不出來，詢問對方后得知，銀行卡“流水綜合評分”不足，無法下發(fā)“扶貧款”，需要對銀行賬戶進行“包裝”，刷流水，進而提現(xiàn)扶貧款。
“我們打一筆款給你，你再轉出來就行，不會有損失，完成評分后就可以領扶貧款了?！痹隍_子的“洗腦”下，張華深陷其中。他前往峨眉山市、樂山市中區(qū)兩地，按照“工作人員”的指揮，在不同的銀行取現(xiàn)匯款3筆，共計19.9萬元。
幾個小時后，完成“賬戶重新評分”的張華突然發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡被凍結，“扶貧款”也無法提現(xiàn)，在不斷追問下，騙子將張華拉黑。
“刷流水”實為洗錢 被騙者將面臨法律制裁
幾天后，張華接到派出所電話讓其配合調(diào)查一起電詐案件，他這才意識到自己被騙了。
民警介紹，張華銀行卡被凍結，是因為該卡涉嫌轉詐騙贓款，“從相信那份假的‘紅頭文件’開始，張華就掉入了騙子的圈套?！?/p>
“案件中，騙子所謂的‘刷流水、賬戶重新評分’，其實就是用張某的銀行卡接收涉詐資金，再轉到指定賬戶內(nèi)完成‘洗錢’?！泵窬榻B，目前，該案正在進一步辦理中，等待張華的將是法律的制裁。
華西都市報-記者杜卓濱圖據(jù)沐川公安
